Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 15 de mayo de 2003, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2003 a las 11:00 horas en la Sala Francisco de Vitoria del Palacio de Congresos Europa, sito en Vitoria-Gasteiz, Avenida Gasteiz, n.o 85 en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de Gestión de la compañía y la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Segundo.-Ampliación del capital social con cargo a reservas.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de acordar el aumento de capital social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores con la justificación de la delegación de la facultad de acordar el aumento de capital social. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2004.-El Secretario. Juan Antonio Zárate Ruiz de Gauna.-25.618.