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Junta General de Accionistas Que por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca para celebrar en el domicilio social de La Casuca, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el próximo dia 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el dia siguiente en segunda convocatoria Orden del día Primero.-Examen y aprobacion si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y aplicacion de resultados.

Segundo.-Aprobacion de la gestion del Consejo de Administracion durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Confirmacion del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Autorizacion al Consejo de Administracion para crear sociedades filiales así como para tomar participaciones en otras empresas.

Quinto.-Ampliacion de capital 7/2004.

Modificacion estatutaria.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegacion de facultades.

Octavo.-Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas o sus representantes de acuerdo con los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades Anonimas.

Los accionistas que lo deseen, podrán examinar y obtener en el domcilio social, o bien solicitar en la Sociedad que le sea enviada a su domicilio toda la documentacion relativa a la Junta con los informes preceptivos que correspondan, anteriormente a la celebracion de la misma. La Junta contará con la asistencia de Notario.

Olmos de Ojeda, 24 de mayo de 2004.-Jose Luis Biro y Liras, Secretario.-26.099.