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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mediante la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía a la próxima Junta general ordinaria que tendrá lugar, de cumplirse los requisitos legales y estatutarios de aplicación, el próximo día 29 de junio del presente año a las diecisiete horas en esta ciudad de Terrassa, en el domicilio de la calle Sant Sebastià, 206, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad referidas al pasado ejercicio de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión que será presentado por parte del Consejo de Administración de la compañía, así como de la propia gestión del órgano de administración social.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio de 2003.

Cuarto.-Renuncia al cargo presentada por parte del Secretario del Consejo de Administración de la entidad.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos susceptibles de inscripción.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, tal y como dispone el artículo 212 número 2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a su aprobación en dicha Junta.

Terrassa, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Baltasar Pineda Santacana.-26.968.