Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2004, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el Ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición por la sociedad de sus propias acciones hasta un máximo equivalente al 5% de su capital social.

Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejero.

Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Humanes, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Gómez de Membrillera.-26.944.