Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 22 de Junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, km. 197,400, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Análisis de resultados y acuerdos sobre su aplicación.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Valdepeñas, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Francisco Delgado Merlo.-26.266.