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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los accionistas de "Lucta, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de Masnou a Granollers, km. 12,4, Montornés del Vallès, a las diez horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de "Lucta, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Tercero.-Aprobación de la retribución anual del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del capital social para la amortización de acciones propias y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallès, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-D.

Antonio Lucas Torrescasana.-26.934.