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CONVOCATORIA DE JUNTA El consejo de Administración de Martínez y Carla, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a la Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar sucesivamente en las oficinas de la Sociedad sitas en la carretera M-311, Kilómetro 5,500, Polígono 18 de "La Solana" en Morata de Tajuña (Madrid), el día 29 de junio de 2004 a las 9 horas en primera convocatoria y el día 30 de igual mes y año a la misma hora en segunda, comenzando por la Junta Ordinaria y celebrándose inmediatamente después la Extraordinaria, con los siguientes puntos del orden del día: Junta Ordinaria Primero.-Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Junta Extraordinaria Primero.-Cese y nombramiento o reelección de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.-Traslado del domicilio social al indicado para la celebración de esta Junta y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Respecto a la Junta Ordinaria, se hace constar que partir de hoy, se encuentra, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten. Y respecto a la Junta extraordinaria, se pone igualmente a disposición de los accionistas en iguales términos el texto del artículo estatutario sujeto a modificación por el cambio de domicilio propuesto y el informe al respecto del Consejo.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-Presidente, Juan José Martínez Garnacho.-27.710.