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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Parque Tecnológico Toledo Norte, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la ley de Sociedades Anónimas y de conformidad con cuanto establecen los artículos 93 y siguientes de la misma, se convoca a los señores accionistas de la entidad Parque Tecnológico Toledo Norte, S.A.

a la celebración de una Junta General, que tendrá el carácter de ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social sito en el Camino de Ciempozuelos Sector 3 Parcela 20 de la localidad de Seseña (Toledo)el día 29 de junio de 2004 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio de 2003(Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la Gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad en el Ejercicio 2003.

Tercero.-Cese del Administrador Único D. Luis Simarro Belmonte y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.-Deliberación y decisión sobre la forma de satisfacer la retribución al urbanizador de los terrenos de los que es titular la sociedad incluidos en el P.A.U de "El Quiñón", optando por la fórmula más conveniente de la contempladas por el artículo 118 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

Quinto.-Apoderamiento a la persona que la Junta designe para la materialización y protocolización de los anteriores acuerdos en lo pertinente.

Habida cuenta de que será solicitada la intervención de Notario para que asista a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la L.S.A. el acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber a los señores accionistas que podrán examinarse en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Seseña, 31 de mayo de 2004.-Administrador Único. Luis Simarro Belmonte.-27.760.