Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 17 de junio de 2004, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Venta de Baños, manzana C, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión) del ejercicio 2003, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.-Renumeración y reasignación de las acciones.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Consejero.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

Se informa a los Sres. accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Venta de Baños, 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo: "Coffee Partners, S.L." P.p. Julián Espegel Alonso.-27.629.