Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A.", de fecha 17 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Iruela, Ctra.
del Tranco, kilómetro 7, el día 28 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria; en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe del auditor de cuentas.
Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.
Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.-Modificación del número de Consejeros que conforman el Consejo de Administración.
Quinto.-Cese de los Consejeros actuales por haber transcurrido los cinco años desde que fueron elegidos para el ejercicio de sus cargos.
Sexto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.
Séptimo.-Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
La Iruela (Jaén), 20 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.-25.425.
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