Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de Radio Castilla, Sociedad Anónima, de fecha 15 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Radio Castilla, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), Polígono Industrial Poyo de Reva, Avenida de Europa, sin número (hoy denominada calle Illa Cabrera, sin número) en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 17 horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003 y de la gestión social del mencionado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Dejar sin efecto la autorización concedida para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad, en cuanto al porcentaje y en que no se haya hecho uso hasta el presente de tal autorización.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad en los términos legalmente previstos.

Quinto.-De conformidad con el artículo 14 de los estatutos sociales, fijar el importe de la retribución del Consejo de Administración para ejercicio 2004.

Sexto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y/o nombramiento y reelección de consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización expresa y Delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos que asi lo precisen, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público, su formalización e inscripción registral, asi como las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas que lo deseen pueden examinar en nuestro domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Ribarroja del Turia (Valencia), 15 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Adell Montañana.-27.086.