Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en calle Gósol, número 37, bajos segundo de Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las misma hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.-Ratificación o, en su caso, renovación total o parcial del Órgano de Administración y, si procede, modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a públicos los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Barcelona, 26 de mayo de 2004.-El Administrador Solidario Koyukuk, Sociedad Limitada, Representado por Julia Huelin Lanz.-27.028.