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Junta general de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Schindler, Sociedad Anónima, sito en la calle San Joaquín, n.o 15, de Zaragoza, el día 28 de junio de 2004, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, tanto referentes a Schindler, Sociedad Anónima, como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Actualización de retribución de Consejeros.

Tercero.-Reelección Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Unión de la Sociedad Schindler 24, Sociedad Limitada, al Régimen Especial de Consolidación Fiscal del Impuesto de Sociedades al que está acogida Schindler, Sociedad Anónima, junto con sus sociedades participadas españolas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para incluir en dicho Régimen de Consolidación a cualquier empresa que en el futuro pasase a ser participada de Schindler, Sociedad Anónima reuniendo todas las exigencias legales para ello.

Sexto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrústegui Aznar.-27.010.