Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 24 de Junio de 2004, en primera convocatoria, a las 18 horas, o al día siguiente, día 25 de Junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para su celebración en la C/ Emilio Muñoz, 31, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo y aplicación del resultado.

Segundo.-Renovación del Contrato con los Auditores de la Sociedad para el Ejercicio 2004.

Tercero.-Nuevos proyectos.

Cuarto.-Compra de nave.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-Secretaria del Consejo, Dña. Ana M.a Berges Lobera.-26.264.