Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio social del accionista mayoritario, sito en plaza Velarde, 3, de esta ciudad, para el día 29 de junio de 2004, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Estudio, debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a reservas.

Quinto.-Designación, en su caso, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (C.E.C.A.) como entidad pagadora.

Sexto.-Ratificación de la aceptación por parte del Consejo de Administración de la dimisión presentada por un Consejero.

Séptimo.-Protocolización de acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Conforme a lo dispuesto en los artículos 61 y 101 de los Estatutos Sociales, cada acción da derecho a un voto y tendrán derecho de asistencia con voz y voto a la Junta los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días a la celebración de Junta, presenten sus acciones o resguardos bancarios de depósito en el domicilio social sito en esta ciudad, pasaje de la Puntida, 1-1.o, donde deberán recoger la papeleta de entrada en la que se expresará el número de votos que corresponda, y ello de lunes a viernes desde las nueve treinta horas hasta las catorce horas; todo accionista con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista mediante autorización escrita conferida al efecto con carácter especial para cada Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que gozan del derecho de información que les conceden los artículos 112, 212 y 144.c) del Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estando a su disposición los documentos e informes correspondientes al orden del día.

Santander, 20 de mayo de 2004.-El Secretario no Consejero, Ángel Zubieta Subirana.-25.591.