Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por mandato de la Sra. Presidenta en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Sociedad Anónima de Gestión Dinel para la celebración de Junta general a celebrar en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Villegas, 23, planta 2.a de Madrid, el próximo dia 14 de julio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el dia quince siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del 1 de febrero de 2003 al 31 de enero de 2004, Memoria, Balance e Informe de Gestión formulando por los Administradores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Ampliación de capital, si procede, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombremiento de Auditores externos de la Compañía.

Sexto.-Cuestiones varias.

Séptimo.-Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los articulos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

En Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: José María Verdeguer Castello.-25.642.