Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 22 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 y aplicación de su resultado; distribución de dividendos con cargo a reservas. Aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.-Designación de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Reelección de Administrador.

Cuarto.-Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.-Autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.-El Administrador único, Diagonal 3000, S. L., en su representación el Administrador D. Ramón Canela Pique.-26.270.