Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2004, a las diez horas en el domicilio social de la entidad, Paseo de María Agustín, 25, planta 1.a (Zaragoza), y en segunda convocatoria, salvo anuncio en contrario, el día 24 de junio de 2004 a las once horas, a fin de examinar el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación parcial de Estatutos.

Segundo.-Renuncia al cargo de Administrador único, y nombramiento por la Junta General de accionistas de nuevo Administrador.

Tercero.-Propuesta de disolución de la Sociedad y apertura, si procede, del periodo de Liquidación.

Cuarto.-Nombramiento de Liquidador, si procede, y en su caso, fijación de su retribución.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Balance de Disolución de la Sociedad.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuitos. Para la asistencia a la Junta, será necesario la presentación de los documentos que acrediten la condición de accionistas de la Sociedad.

Zaragoza, 27 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Abel Bartolomé Cunchillos.-27.675.