Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía, sito en San Juan del Puerto (Huelva), calle Carmen, número 11, a las doce horas, del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, el día 30 de junio de 2004, el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: Junta general extraordinaria Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Informe de Gestión y Cuenta General de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Tercero.-Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación por la Junta del Acta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Huelva, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Lorenzo López Montaño.-25.545.