Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (calle San Juán, 30, Zestoa), el día 29 de junio de 2004, a las 12:30, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, si fuese necesario en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2003, así como de la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

A los efectos legales oportunos se informa a los socios del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Zestoa, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Mirones Díez.-27.005.