Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad Azahar, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2004 a las nueve horas en el domicilio social, sito en calle Almirante, s/n, Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 26 de junio en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de administradores.

Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración a Consejo de Administración.

Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Tercero.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación especial de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Administrador Único, don Crispín Pérez Pujol.-28.212.