Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la mercantil Barna, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mundaka, Lamiaren Punta, sin número, el día 26 de junio de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 28 del mismo mes a las 11 horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales para hacer retribuido el cargo de administrador.

Cuarto.-Facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mundaka (Bizkaia), 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Mikel Arrieta Olasagasti.-26.589.