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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Calderón de la Barca, 4-3.o, 39002 Santander, el 21 de junio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión de Cementos Alfa, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales añadiendo al art. 17.o un último párrafo para que el Consejo pueda dictar su propio Reglamento Interno; añadiendo un nuevo párrafo al art. 21.o sobre el Reglamento de la Junta General; añadiendo una frase al texto actual del art. 24.o sobre el objeto de la Junta General Ordinaria; y dejar sin contenido el art. 33.o sobre las atribuciones de la Junta General Extraordinaria.

Sexto.-Aprobación para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y en su caso reducir el Capital Social amortizando acciones propias y la consiguiente modificación del art. 5.o de los Estatutos Sociales, y autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo lo anterior.

Séptimo.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio de 2004.

Octavo.-Aprobación en su caso del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información a la Junta del Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno.-Aprobación de la exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de esta Sociedad, y, asimismo de la autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo lo anterior, así como la transformación -si lo creyera conveniente- del modo de representación actual de las acciones de la Sociedad de anotaciones en cuenta a títulos físicos, modificando en lo que sea pertinente al efecto la redacción de los artículos 5.o y 27.o de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Delegación de Facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de, al menos, 50 acciones que acrediten tener inscritas a su nombre en los registros de anotaciones en cuenta correspondientes, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia sociedad.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, o bien solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En la convocatoria de esta Junta General ha intervenido y prestado su asesoramiento en derecho el Letrado Asesor de la Sociedad.

Santander, 1 de junio de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Antonio Estébanez Nozal.-28.177.