Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2004 a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado, y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas e informe de gestión consolidados del grupo, correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Detalle pormenorizado de la procedencia de ingresos de la compañía durante el ejercicio 2003, y evolución del negocio durante la primera mitad de 2004.

Quinto.-Estimación resultados de los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Sexto.-Análisis de las reservas de la sociedad y adopción, en su caso, de acuerdos sobre su reparto.

Séptimo.-Transformar la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, nombramiento de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la transformación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Sant Boi de Llobregat, 1 de junio de 2004.-El Administrador único, Ulrich Stock.-28.107.