Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle María de Molina, n.o 50 (Sala de reuniones de la D.G. de Política de la PYME) para el día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2004, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Presidenta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Tercero.-Ampliación del capital social por un importe máximo de 8.333.886,70 euros, mediante la emisión de nuevas acciones.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social, si se aprueba la ampliación de capital descrita en el punto anterior, con el fin de adaptar la redacción de dicho artículo a la aprobación.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-26.728.