Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía y a tenor de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, en Serín (Gijón) en la sala de reuniones del Depósito Central, sito en La Zoreda, y para el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para proceder a su celebración, y con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003 y distribución de resultados en dicho Ejercicio.

Tercero.-Cese de miembro del Consejo de Administración y designación de nuevo miembro.

Cuarto.-Cese y designación de representante de esta Compañía en la Sociedad Proteínas y Grasas del Principado S.A.

Quinto.-Informe general sobre la marcha de la sociedad.

Sexto.-Asuntos varios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la empresa, de forma imnediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Fueyo Bros.-26.824.