Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2004, se convoca, con carácter ordinario y extraordinario, una reunión de la Junta General de socios de la entidad "Embutidos del Alto Aller, S.L." para que, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las 11:00 horas, en el domicilio social; y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, delibere y acuerde lo procedente con relación al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003; y decisión sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación o censura del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad: Reducción y/o ampliación del capital social de la compañía. Adopción de los acuerdos pertinentes y modificación subsiguiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del régimen de administración de la sociedad. Cese de Administradores y nombramiento de Administrador Único.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten por la junta general de socios, así como para su interpretación y subsanación hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que los señores socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 71 de la misma Ley, se hace constar que los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Cuevas de San Isidro. Concejo de Aller.

Principado de Asturias, 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Ángel Junquera Bodelón.-26.805.