Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de mayo de 2004, por unanimidad ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 27 de junio de 2004 en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2004 en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, 69, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003. Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento y reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y el artículo 212 (obtener gratuitamente las cuentas y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta), en ambos casos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Elías de Tejada Lozano.-26.853.