Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 21 de junio de 2004, a las 13 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virtudes n.o 3, entreplanta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 22 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 46 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva redacción dada a la Ley 22/2003, Concursal.

Cuarto.-Designación de auditores de la Compañía.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables, los informes y la modificación estatutaria propuesta, a los que se refieren los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.-28.165.