Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del consejo de Administración celebrado el 10 de mayo de 2004, se convoca a la junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Casa de Cultura de Zumarraga el próximo 26 de junio de 2004 a las nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión de los Consejeros saliente.

Tercero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2004-2005.

Quinto.-Debate y aprobación del Reglamento de régimen interno y Normas de Trabajo. Ratificación acuerdos de la Junta General Extraordinaria del ocho de mayo de 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan disponibles para los accionistas, en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumarraga, 19 de mayo de 2004.-El Presidente, D. Eusebio Urrestarazu.-El Secretario, D. Javier Reji.-26.575.