Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2004, a las once horas treinta minutos, en el domicilio Lugar de Cons, Parroquia de Mourente, municipio de Pontevedra, en primera convocatoria, y al día siguiente, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la situación actual de la sociedad e informe del administrador sobre la misma.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 y el informe de gestión, así como la aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Renovación, Cese y en su caso nombramiento de administrador.

Cuarto.-Cesión de poderes a los administradores para realizar las operaciones necesarias para cumplir los objetivos marcados en la Junta respecto al futuro de la sociedad.

Quinto.-Ampliación, en su caso, del capital social en la cuantía que la Junta acuerde y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, autorizando a cualquiera de los Consejeros para su protocolización.

Todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2003 y el informe sobre las mismas, dentro de los quince días anteriores a la celebración de la Junta, así como a solicitar, en ese mismo plazo, el envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 26 de mayo de 2004.-El administrador, José Gerardo Torres Abalo.-26.547.