Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Junta general de accionistas 2004 Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general de accionistas, en el domicilio social, Polígono Industrial, s/n, Villanueva de Córdoba (Córdoba), el próximo día 25 de junio del 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el 26 de junio del 2004, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2003.

Segundo.-Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración de distribución del resultado.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre ampliación de las instalaciones y situación de la ampliación de capital. Adopción de acuerdos.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Auditor.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Villanueva de Córdoba, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Díaz Fernández.-26.165.