Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y Censura de la Gestión Social, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Consejo de Administración, del ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Facultar a los Administradores para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en los Artículo 26 de las Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los titulares de acciones inscritas en el libro Registro de Acciones Nominativas, por lo menos con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo estos obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Osuna, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: Ignacio López de la Puerta.-26.561.