Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 25/05/04, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2004, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santa Cruz de Tenerife, Barrio de Chamberí, s/n, Edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que corresponde al partícipe de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al orden del día, así como el derecho del socio a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2004.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-26.642.