Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de la entidad, a celebrar a las 16 horas del día 23 de junio de 2004, en la calle Raimundo Fernández de Villaverde, n.o 61, piso 8.o, de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de Gestión y de la Aplicación de Resultados, correspondientes al Ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación de la construcción de la Casa-Club del Campo de Golf.

Quinto.-Aumento del capital social y modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Juna General.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas, así como de las modificaciones estatutarias propuestas y de sus informes correspondientes.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, D. Abelardo Hernández Fernández.-28.126.