Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Jerte de Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 28 de junio a las 1800 horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 29 de junio de 2.004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social 2.003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Solicitud en su caso de exclusión de cotización oficial en Bolsa y adaptación estatutaria correspondiente. Designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Adaptación a la Ley 35/2003 de IIC.

Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación en su caso, a la Ley 26/2.003, de 17 de julio.

Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Nombramiento de auditor.

Octavo.-Nombramiento de Consejeros Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 25 de mayo de 2004.-Firmado: Patricia Sanz. Secretaria no Consejera.-26.125.