Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio a las 11,00 horas, en Alcobendas, Camino de Valdelatas, sin número.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, y Distribución de Resultados.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.-Dar cuenta a los señores accionistas del resultado de la ampliación de capital y desembolsos efectuados en sus fechas.

Cuarto.-Información a la Junta, sobre las acciones penales y civiles, entabladas y otras que se iniciarán, si procede, autorizando al Consejo de Administración para ello, en defensa de los intereses de la Sociedad.

Quinto.-Ratificación y reiteración del nombramiento de Auditor.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas, 1 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Jiménez Michavila.-28.077.