Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle María de Molina número treinta y nueve de Madrid, el día veinticuatro de junio de dos mil cuatro, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información a los señores accionistas del Reglamento del Consejo de Administración, aprobado por dicho órgano social.

Quinto.-Modificación de los artículos 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 31 y aprobación, en su caso, del nuevo artículo 35 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de delegación al Consejo para proceder al cambio de entidad Depositaria y aprobación del texto de modificación estatutaria que conllevaría dicho cambio.

Octavo.-Cese, nombramiento y renovación de cargos en el Consejo.

Noveno.-Nombramiento de Auditores.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón FernándezHontoria Gandarias.-26.220.