Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Oquendo, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2004, a las once horas en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 23 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de administradores.

Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Tercero.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación especial de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Don Alfredo Fernández Morales.-28.211.