Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2003, y a su vez, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad que comprenden el Balance de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas y la Memoria Consolidada, referentes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Reelección de los Auditores de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Cuarto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Marín, 28 de mayo de 2004.-Álvaro Martínez Riva, presidente del Consejo de Administración.-28.119.