Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 29 de junio de 2004 a las 18:30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar a las 18:30 horas del día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como Informe de Gestión e Informe de Auditoría del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación de Estatutos para la Regulación del Derecho de asistencia a Juntas de Accionistas.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Confección, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-Presidente, D.

Jesús Arnáez Oca.-26.736.