Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Administrador Unico, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sils (Girona), en los locales del Hostal Rolls, carretera Nacional II, Km. 698, cruce de las Mallorquinas, el próximo día 21 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 22 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Reducción, en su caso, del capital social a cero euros para compensar pérdidas y aumento simultáneo de éste hasta 500.000 euros, consistiendo el contravalor del aumento, en cuanto a la suma de 175.000 euros, en aportaciones dinerarias, y en cuanto a la suma de 325.000 euros, por compensación de créditos contra la Sociedad. Modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación, en su caso, de la denominación social de la Compañía y consecuente modificación del artículo 1.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, según el punto primero. Asimismo cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad relativa al aumento de capital por compensación de créditos y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, según los puntos tercero y cuarto del orden del día, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sils, 31 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Traseros, S.L.-28.306.