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Documento BORME-C-2004-106304

TURÍS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 106, páginas 15751 a 15751 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-106304

TEXTO

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad TURIS, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2004 a las trece horas en el domicilio social, sito en el Hotel Tres Anclas, calle Valldigna 11, Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 26 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de administradores.

Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración a Consejo de Administración.

Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Tercero.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación especial de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Don Manuel María Cavestany Antuñano.-28.214.

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