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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Vaconte Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 18.45 horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Solicitud de exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente.

Cuarto.-Adaptación de Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en la Ley 35/2.003, de Instituciones de Inversión Colectiva y a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Quinto.-Nuevas estrategias de inversión y modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV. Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley de 35/03 sobre IIC.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Nombramiento de auditor.

Décimo.-Asuntos varios.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas. Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 26 de mayo de 2004.-Patricia Sanz Valdivia (Secretaria no Consejera).-26.121.