Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 133, 7.a planta (Edificio Britannia), el próximo día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Elección, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2003, así como el informe de auditoría.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Ampliación del capital social por importe de 1.500 euros, mediante aportación dineraria, con emisión de 1.500 acciones nuevas, ordinarias y de valor nominal de un euro, que constituirán la serie P. Trascurrido el plazo de suscripción preferente, las acciones no suscritas por los señores socios, lo serán por el socio mayoritario.

Sexto.-Nombramiento como Auditor de la compañía de Fay and Co. Auditores Consultores, Sociedad Limitada, por renuncia voluntaria de los anteriores.

Séptimo.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

También, como así lo determina el artículo 144 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío de los referidos documentos, relativo todo ello a la ampliación de capital social propuesto.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Administrador solidario, Massimo Galimberti.-26.724.