Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid en el domicilio social, calle Antonio Machado, n3, 28100 Alcobendas, el próximo 28 de junio de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 29 de junio de 2004, a las 11 horas en segunda convocatoria, a fín de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social efectuada por el Órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, previa revisión del Informe de Gestión.

Segundo.-Aprobar, en su caso, o ratificar las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Censurar la gestión social efectuada por el Órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, previa revisión del Informe de Gestión.

Sexto.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Séptimo.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Octavo.-Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Noveno.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Décimo.-Modificación de los artículos 12 y 21 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, comprensiva de las cuentas anuales, el informe de gestión y de los auditores y demás documentos a que hace referencia el orden del día, referidos a los ejercicios 2002 y 2003. Especialmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, elaborado por el Consejo de administración en su reunión de fecha 2 de junio de 2004. Se hace constar el derecho que, conforme a los artículos 144 y 212 de la ley de sociedad anónima, asiste a los socios de pedir y obtener de la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos los documentos anteriormente mencionados y alos que se hace referencia en los citados artículos.

Madrid, 2 de junio de 2004.-El Presidente, Agustín Soriano Acosta.-La Secretaria del Consejo, M.aÁngeles Soriano Vidal.-28.497.