Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad en San Sebastian, Avda.

de Recaldol n.o 61, el día 25 de junio a las 12 horas en primera convocatoria y el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, verificadas por el auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

San Sebastian, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Zumeta Iglesias.-28.562.