Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 18, de Vigo, el día 23 de junio de 2004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Las acciones o resguardos de las mismas habrán de ser depositadas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en las oficinas situadas en la calle Jacinto Benavente, 18-1.o (36202 Vigo), de diez a catorce horas.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 2 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jacobo Fontán Domínguez.-28.625.