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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Av.

Barcelona 102, Museros) el día 24 de junio de 2004 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 25 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003, y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por la administración social.

Quinto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación del sistema de retribución al Consejo de Administración y modificación de Estatutos.

Séptimo.-Facultar a D. Antonio Gimeno Celda para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por esta Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta ordinaria, así como el informe de gestión.

Museros, 1 de junio de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, Antonio Gimeno Celda.-28.755.