Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "CaixaSabadell Invest, Sociedad Anónima, S.I.C.A.V.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sabadell, en la calle Gracia, número 17, el día 25 de junio de 2004, a las 10.00 horas, en primera convocatoria. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta General en primera convocatoria por no alcanzarse el quorum de asistencia necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar. Se fija para la Junta General Ordinaria de Accionistas el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación, de resultados de "CaixaSabadell Invest, Sociedad Anónima, S.I.C.A.V." correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la exclusión de la Sociedad de cotización oficial en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, y posible implantación de medios alternativos de liquidez incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, y en su caso, la delegación de facultades para la ejecución de dichos acuerdos en el Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la creación del Comité de Auditoria, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, en cuyo caso se incorporará un nuevo artículo 15 bis.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad e informe del Consejo sobre el reglamento de normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 30 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Salustiano Medina Medina.-28.626.